國電南京自動化股份有限公司
關于全資子公司南京國電南自軌道交通工程有限公司
在成都設立子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
交易簡要內容：公司全資子公司南京國電南自軌道交通工程有限公司（以下簡稱“南自軌道公司”）擬在成都市金牛區(qū)軌道交通產業(yè)園區(qū)內設立成都國電南自軌道交通科技有限公司（以工商注冊為準，以下簡稱“成都軌道公司”），南自軌道公司以貨幣方式出資人民幣?2000?萬元，持有?100%股權。
本次交易未構成關聯交易
本次交易未構成重大資產重組
交易實施不存在重大法律障礙
交易實施尚需履行的審批及其他相關程序：根據上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，本事項未達到提交公司股東大會審議的條件。
一、對外投資概述
（一）交易基本情況
公司全資子公司南自軌道公司為進一步開拓西南地區(qū)軌道交通市場，推動公
司在軌道交通自動化、信息化和智能化產品的研發(fā)和技術應用，增強行業(yè)核心競爭力，擬在成都市金牛區(qū)軌道交通產業(yè)園區(qū)內設立成都軌道公司，南自軌道公司以貨幣方式出資人民幣2000萬元，持有100%股權。
（二）交易決策審批程序
本事項已經公司2021年第一次臨時董事會會議審議通過。公司董事會同意授
權經營層按照有關規(guī)定辦理與本次交易事項相關的事宜。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，本事項未達到提交公司股東大會審議的條件。
（三）本事項不構成關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情形。
二、投資主體的基本情況
1、基本情況
公司名稱：南京國電南自軌道交通工程有限公司
成立時間：2003年6月18日
企業(yè)性質：有限責任公司（法人獨資）
注冊資本：人民幣5500萬元
注冊地址：南京市鼓樓區(qū)新模范馬路38號
法定代表人：李永征
股權結構：國電南京自動化股份有限公司持有100%股權
經營范圍：工業(yè)自動化、鐵路、城市軌道交通及其它交通自動化設備軟件的開發(fā)、生產、銷售、成套工程、系統(tǒng)集成服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經營或禁止進出口商品和技術的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、主要業(yè)務
南自軌道公司主要從事軌道交通業(yè)務，在鐵路市場占有率保持穩(wěn)定，地鐵市場進一步拓展，先后中標武漢、南京、成都、蕪湖等多個城市軌道交通電力監(jiān)控和地鐵綜合監(jiān)控項目，中標及實施了京滬高鐵、寶蘭高鐵、鄭徐高鐵、杭紹臺高鐵、魯南高鐵、鄭萬高鐵、京張高鐵、川藏鐵路拉林段等多個重點項目。
3、財務狀況及經營狀況
2020?年?12?月?31?日?，?南?自?軌?道?公?司?總?資?產?527,455,086.37?元?，?凈?資?產173,718,157.03元，2020年營業(yè)收入296,499,420.41元，凈利潤25,097,730.02元。
三、投資標的基本情況
公司名稱：成都國電南自軌道交通科技有限公司
企業(yè)性質：有限責任公司（法人獨資）
注冊資本：認繳人民幣2000萬元
?注冊地址：擬入駐成都市金牛區(qū)軌道交通產業(yè)園區(qū)
股權結構：南自軌道公司持有100%股權
經營范圍：鐵路、城市軌道交通智能自動化系統(tǒng)、輸變電保護、控制及自動化系統(tǒng)、高低壓電器及電氣傳動設備、建筑智能化系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)的研究、軟硬件的設計、開發(fā)、生產、銷售、安裝、技術轉讓、技術咨詢及服務、成套工程、系統(tǒng)集成服務及專業(yè)承包；機電設備安裝總承包，送變電工程總承包，城市及道路照明工程、通信工程總承包；貨物及技術進出口（以工商核定為準）。
四、對外投資對公司的影響
南自軌道公司設立成都軌道公司，充分利用產業(yè)園優(yōu)勢，有助于準確掌握市場需求，指導科技研發(fā)及產品優(yōu)化。有助于提升公司在西南市場的品牌影響力。南自軌道公司在當地成立公司，一方面更好統(tǒng)籌資源開展合作，增加項目效益；另一方面將有效降低項目成本，提升項目執(zhí)行效率。
本次對外投資事項的資金來源于南自軌道公司自有資金，對公司日常經營和財務狀況不產生重大影響，不存在損害上市公司和股東利益的情形。成都軌道公司作為南自軌道公司的全資子公司，將納入公司合并報表范圍。
五、對外投資的風險分析
本次設立成都軌道公司事項，符合公司產業(yè)發(fā)展需要，但受到市場環(huán)境變化及國家宏觀政策影響，新公司可能在運營過程中面臨一定的市場風險和經營管理風險。針對上述風險，公司將及時跟蹤產業(yè)政策調整和市場趨勢變化，積極防范和化解有關風險，完善公司治理，加強內部控制。
六、備查文件目錄
1、2021年第一次臨時董事會會議決議
特此公告。
國電南京自動化股份有限公司
董事會
2021年5月15日
